De daders deden zich voor als bankmedewerkers. Ze kregen met leugens de beschikking over de passen en codes van deze mensen of met smoesjes toegang tot hun rekening. Vervolgens werd er geld van hun rekeningen opgenomen. De opbrengst werd vervolgens witgewassen. De man kwam via zijn werk voor een energiebedrijf aan persoonsgegevens van klanten en misbruikte die voor criminele doeleinden.
De man verdiende bijna 12 duizend euro met de criminele activiteiten. Dit bedrag wordt hem afgenomen.